什么是“企业受益所有人”?
受益所有人为直接或间接拥有疑似超过25%公司股权的自然人。
通常情况下,受益所有人主要通过持股参股的方式来获得利润和分红回报。
哪些时候需要关注“企业受益人”信息?
在建立业务或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业
务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
在业务关系存续期间,应持续关注受益所有人信息变更情况。